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科蓝软件2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-06-26

科蓝软件2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300663证券简称:科蓝软件公告编号:2019-074北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议召开时间(1)现场会议召开时间:2019年6月19日(星期三)14:00(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日15:00时至2019年6月19日15:00时;通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日9:30至11:30,13:00至15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1601公司会议室3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式进行4、会议召集人:公司董事会5、会议主持人:董事长王安京先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况1、出席会议股东的总体情况参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表股份数为124,164,986股,占公司有表决权股份总数的%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计1人,代表股份数为100股,占公司有表决权股份总数的%。

2、现场会议股东出席情况参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份数为124,164,986股,占公司有表决权股份总数的%。 3、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共0人,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的%。

4、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议:1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》表决情况:同意124,164,986股,占出席会议所有股东所持股份的%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的%。

其中,中小股东表决情况:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的%。

表决结果:通过。 本议案为特别决议通过的议案,已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》表决情况:同意124,164,986股,占出席会议所有股东所持股份的%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的%。

其中,中小股东表决情况:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的%。 表决结果:通过。

本议案为特别决议通过的议案,已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见北京国枫(上海)律师事务所王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。

法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件1、北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;2、北京国枫(上海)律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年6月19日。