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杭州一公司险被骗亿元 成浙江紧急止损金额最高个案

2019-07-28

杭州一公司险被骗亿元 成浙江紧急止损金额最高个案

  审讯现场。 警方供图  何女士因有投资需求,便通过中间人联络,与该公司达成资金合作意向。 由何女士公司出资一亿元,魏某公司出面购买上述理财产品,银行当天即能开出一亿零四百万元承兑汇票,该承兑汇票可在市场流通贴现。 事成后,何女士公司可收回一亿元成本,除去支付相关费用,可获益20万元。   3月21日,何女士如约将钱打入魏某公司银行户头。 按计划,这笔钱最终应转入廊坊某银行账户。 本已提前控制魏某公司公章、网银盾等的业务员转账时“傻眼”了——魏某公司账户里竟只剩下20万元,1亿元资金并未转入廊坊某银行。 业务员当即拉住魏某质问,何女士公司随即报警。   余杭区公安分局刑侦大队电子商务犯罪侦查中队办案民警郑煜川介绍,警方赴河北侦查发现,魏某所谓的公司原系刘某所有,因经营不善已成为空壳公司。 刘某为实施诈骗行为,将公司变更到魏某名下。   此前,经朋友介绍,刘某结识一黄姓男子。

黄某称与银行工作人员熟识,两人便商量“设局”——买通银行工作人员作为内应,伪造公司有购买理财产品资质,之后找到出资方,打着资金合作幌子骗取对方资金。